Seorang eksekutif real-estate Michigan dengan kebiasaan lotere $ 1 juta per minggu dituduh menipu investor sebesar $ 19 juta untuk membeli tiket.
Viktor Gjonaj, 43, dari Shelby Township, adalah pendiri perusahaan real estat yang awalnya sukses di Troy, Imperium Group, yang bangkrut pada musim panas 2019 setelah dia berhenti muncul untuk bekerja.
Dia juga pendiri Title Plus Services, sebuah perusahaan palsu yang didirikan hanya untuk memenuhi obsesi lotere kolosalnya.
Sistem Penipuan Skala Luas
Menurut jaksa federal, enam tahun lalu ayah empat anak itu menjadi yakin bahwa dia telah menemukan cara untuk memenangkan jackpot besar di http://13.113.122.156/ Lottery dengan membeli tiket dalam volume yang cukup besar.
Gjonaj menjadi begitu asyik dengan gagasan bahwa dia memulai jalur penipuan berskala luas, percaya bahwa suatu hari dia akan berbuat baik dengan para korbannya ketika jumlahnya akhirnya muncul.
Mereka tidak pernah melakukannya. Sebaliknya, dia didakwa Kamis dengan penipuan kawat. Dia diperkirakan akan mengaku bersalah dan menghadapi hukuman penjara hingga 20 tahun.
“Kebohongan terdakwa telah menyusulnya dan dia sekarang akan menghadapi konsekuensi dari skema penipuannya,” Timothy Waters, agen khusus yang bertanggung jawab atas FBI di Michigan, mengatakan dalam sebuah pernyataan.
Perusahaan Sham
Pada 2017, Gjonaj menemukan dia menghabiskan lebih banyak uang daripada yang dia menangkan saat mengejar sistem lotere, tetapi dia menolak untuk menghadapi fakta, kata jaksa. Menggunakan pengalamannya sebagai pialang real estat, dia membentuk Judul Plus dan meyakinkan para korban untuk memberinya uang, yang menurutnya akan dia investasikan dalam kesepakatan real estat yang menjanjikan pengembalian yang menarik.
Namun menurut jaksa, Title Plus adalah perusahaan cangkang dan skema Ponzi . Tidak ada investasi di properti, hanya di Lotere Michigan, karena Gjonaj mengalihkan uang itu untuk mendanai skema perjudiannya yang gila.
“Untuk mengelabui dan membujuk investor agar terus memberinya uang, Gjonaj menggambarkan kesepakatan real estat yang sepenuhnya fiktif dan sering kali memberikan ‘keuntungan’ kepada investor yang dia klaim secara salah sebagai hasil dari penjualan real estat,” kata jaksa penuntut.
Menggali lubang
Pada Agustus 2019, tindakan Gjonaj menjadi semakin putus asa ketika rencananya mulai terurai dan investor datang mengetuk. Saat tuntutan hukum perdata meningkat, dia menghabiskan $ 1 juta seminggu untuk tiket lotere.
Menurut Crain’s Business Detroit, pada titik ini, Gjonaj melarikan diri atau berusaha melarikan diri dari negara itu.
“Kasus ini menunjukkan kepada kita bahwa penjahat mungkin menggunakan metode canggih dan bisnis yang tampaknya sah, tetapi kejahatan mereka tidak lebih dari mencuri uang orang lain,” kata Jaksa Penuntut AS Matthew Schneider dalam sebuah pernyataan.
Perjudian terdakwa tidak hanya merugikan dirinya sendiri, tetapi juga banyak korban tidak bersalah lainnya, ” tambah Schneider.
Pengacara Gjonaj, Steve Fishman, mengatakan kepada The Detroit News bahwa kliennya adalah seorang pecandu judi yang pengeluarannya tidak bisa luput dari perhatian Lotere Michigan, yang seharusnya ikut campur.
“Viktor Gjonaj adalah seorang pengusaha yang dihormati, sayangnya, mengembangkan kecanduan judi yang menyebabkan situasi ini,” kata Fishman. “Kecanduannya terkenal di negara bagian Michigan yang, bagaimanapun, memungkinkannya untuk terus berjudi.”