Regulator perbankan Jerman menerima serangkaian tip whistleblower selama setahun terakhir yang membuat “berbagai tuduhan penipuan” di Greensill Bank, mendorongnya untuk menuntut perbaikan di bank, menurut laporan internal pemerintah Jerman yang ditinjau oleh The Wall Street Journal.
Regulator, yang dikenal sebagai BaFin, menerima serangkaian peringatan pertama pada kuartal kedua tahun 2020. Informasi tersebut menuduh bahwa beberapa aset Greensill didukung oleh faktur palsu, menurut laporan tersebut, yang menguraikan upaya regulator selama setahun terakhir untuk mengawasi bank.
BaFin menerima peringatan lain pada kuartal ketiga tahun 2020 dan tiga pengajuan lainnya tahun ini. Laporan berbahasa Jerman, yang tidak merinci asal usul pengiriman, mengatakan informasi tersebut mengungkapkan “kekhawatiran tentang situasi keuangan Grup Greensill serta berbagai tuduhan penipuan.”
Terutama ada kekhawatiran tentang pinjaman yang diberikan Greensill Bank kepada GFG Alliance, perusahaan logam milik raja baja Inggris-India Sanjeev Gupta.
Seorang juru bicara Mr. Gupta menolak berkomentar.
Diposting oleh : Data HK